Bitfinex交易所：稳定币USDT背后的老大

开始

Bitfinex 也被认为是业内成熟的交易所。 2012年10月上线的Bitfinex，与前面提到的门头沟年龄相仿，也有类似的屡次被黑经历，但不同的是门头沟早已倒闭，而Bitfinex仍位居榜首。行业。

今天，笔者就带大家回顾一下Bitfinex的历史，看看是什么让这家屡遭黑客攻击的公司得以生存，又是什么支撑它走到今天。

问题管理

首先，公司创始人Raphael Nicolle曾经经营过一些类似庞氏骗局的基金游戏。

他曾向用户借钱，并承诺以每周 2%（年化 180%）的利率偿还贷款。 当别人问他如何保证还本付息时，他简单回答“低买高卖”。 很明显，这是一种用别人的钱去赌的方式。 赢了，他就受益，输了，他就少了一根鸡毛。

除了自己做一些不正当的生意，拉斐尔还投资并公开支持另一个庞氏骗局，即比特币储蓄信托 (BST)。 而现在，这个项目的运营商“海盗40”（Pirate 40）Trendon Shavers已经被捕并被罚款4000万美元。

在创始人看来，Bitfinex 有问题基因。 一个没有诚信的人开的交易所，很有可能变成一个大赌场。

不断黑客攻击的历史

自 2015 年 5 月以来，Bitfinex 不断遭到黑客攻击。 先是1500枚比特币被盗，到2016年8月，已经有近12万枚比特币被盗。 亏损高达1.1亿美元，相当于总资产的36%以上。 值得注意的是，Bitfinex 50%的资金使用门头沟的热钱包。 也就是说，Bitfinex 很有可能卷入了门头沟盗窃案，但事情一直拖到 2016 年 8 月，为此比特币价格下跌了 20%。

平台币——救命稻草

在这种情况下，Bitfinex 想到了一根救命稻草——推出平台币（BFX）。 根据规则，用户被盗的比特币将被换成新的BFX代币。 届时，该平台将开放投资机会，让超过300家客户将其持有的代币转换为Bitfinex股权，成为股东。 此外，营业利润用于“交换”用户每月持有的一部分代币——将代币转换回用户的美元账户余额。

可见，这个策略是极其有效的。 Bitfinex成功绑定用户，公司也顺带上调了平台币的价格。

谁赢了稳定币，谁赢了世界

今年1月30日，Bitfinex和Tether因涉嫌操纵比特币价格被CFTC（美国商品期货交易委员会）传唤。

关于USDT、Tether、Bitfinex，BlockBeats在调查过程中发现了越来越多的漏洞。 虽然两支球队的关系还没有得到官方承认，但民间已经相信他们是同一支球队。

而且，公开和匿名调查人员还发现，在某些时期（比如比特币暴跌时），Tether团队会增发USDT，而且频率越来越高。 不否认当前的火热行情带来了USDT流通量的增加，但流通量的真实证据是什么？

要知道USDT的白皮书就是霸王条款，不给用户承诺就是损失赔偿。

在网上，笔者翻出了该公司首席战略官Phil Potter（刚刚离职）和CFO Giancarlo Devasini的简历，发现这两人同时在Bitfinex和Tether担任要职。

更没想到的是，笔者发现了一段触目惊心的电话录音。 （听录音@bitfinexed/the-audio-recordings-bitfinex-doesnt-want-you-to-hear-44d677cf1094）

在记录中，Phil 和 Giancarlo 承认公司 Bitfinex 持有 Tether（USDT）股份，是“Majority Shareholder”（大股东）。 这位CFO承认，他打算用USDT来偿还BFX，他也承认曾“考虑”洗售，以增加平台的交易量。 而且，USDT在多个交易所进行交易，这可能意味着Bitfinex的超发币不仅仅在Bitfinex。 最后，菲尔波特甚至承认，他曾在交易所平台上交易过。

听完这一系列的录音，笔者已经睁开了眼睛。 想想加密货币的主要目的是反中心化控制和反货币超发。 但现在，集权化和超发货币并没有逆转，只是控制方从看得见的政府变成了看得见摸不着的个人。 运行机制也从透明的金融监管流程转变为无人知晓的暗箱操作。

总结

稳定币的推出极大地帮助了禁止法币交易地区的人们，但如果背后的控制者是赌场，那么货币的超发可能是不可避免的，最终的结果是对用户的财富掠夺。 事实往往比现实残酷得多，我们现在看到的稳定比可能既不稳定又不去中心化。 尽管面对诸多质疑比特币转换usdt，Tether 还是选择了保持沉默，没有公开自己的银行账户，以确保 USDT 的实际金额向公众公开。

曾经有朋友告诉笔者，币圈的规则是没有契约，一切靠信任，君子之约。 但是在这里比特币转换usdt，笔者想说的是，人与人之间的信任是不可靠的。 在犯错成本几乎为零的前提下，有多少人会选择不犯错？ 更何况，Bitfinex的创始团队本身就有骗子的基因。