比特币大户被抓，比特币会落入谁的手中？

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这位多年来在 localbitcoins.com 上以“Bitcoin Maven”为名在点对点网站上亲自买卖匿名比特币的女性于周一被判处联邦监狱 366 天监禁、三年监外看管和终身监禁。罚款 20,000 美元。 虽然比特币交易并不违法，但使用比特币洗钱却触犯了法律的底线。

洛杉矶的联邦检察官表示，此案针对特雷斯利比特币都在谁手里，他是一名 50 岁的前股票经纪人，他买卖了价值数百万美元的比特币，这在该地区尚属首例。 案件。

承认洗钱罪

联邦当局于 2016 年开始监视 Bitcoin Maven 后，Tresley 被介绍给一名卧底特工，此前联邦特工成功地与 Bitcoin Maven 一起卧底。 在接下来的几个月里，特工与特雷斯利达成了越来越多的交易，有一次专门说他有一批最近被“偷走”的“可乐、冰毒和大麻”。 （加密货币符号）

这些交易最终于 2017 年 3 月达成，当时 Tresley 在两个特制的纸质购物袋中获得了 300,000 美元，并从代理商那里购买了等量的比特币。 特雷斯利立即被捕，并最终承认洗钱罪名。

检察官写道：“这些情况表明被告知道真正发生的事情，因为特雷斯利完全在受监管的金融市场之外运作，她提供隐私和匿名性，并且她可以为洗钱方维持高水平的业务。” 在 2018 年 6 月的量刑备忘录中。 这也是他们要求法官判处 30 个月徒刑的时候。

截至周二下午，特雷斯利还不得不没收近 30 万美元现金、25 根金条和 40 枚比特币，价值约 25.5 万美元。

暗网卧底行动打击非法贸易

此外，据cointelegraph报道，美国司法部特工对暗网进行了近两年的卧底行动比特币都在谁手里，逮捕了35名罪犯。 此次行动查获比特币挖矿设备和近2000枚比特币。 比特币和其他加密货币，以及价值约 360 万美元的法定货币和金条，总计约 2360 万美元。

据了解，2016年，美国司法部逮捕了一名利用加密货币在暗网进行非法交易的犯罪嫌疑人。 司法部特工使用他的名字在暗网上开设了一个在线账户“UC vendor accounts”。 提供洗钱服务。

需要洗钱的客户可以将非法加密货币收入转入账户，代理人将其兑换成美元转入客户的其他银行账户。 此链接将导致客户暴露其个人信息。 由于代理商洗钱速度快，客户自发在暗网上推广“UC卖家账户”。 随后，一些持有大量加密货币的客户开始出现并要求提供服务，引起了代理商的警惕。 经核实，部分客户确实是非法供应商。

代理商伪装成非法供应商，顺藤摸瓜，层层找到非法代理商，一举打击了整个非法交易链条。

非法交易不靠谱，谨慎更重要。 洗钱玩一会，坐牢逃不掉，破产赔钱，名誉扫地。 合理运用区块链技术和加密货币的特殊价值，合法投资，幸福家庭。

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