比特币非法“挖矿”遭遇多国监管压力

阿特拉斯

价格暴涨暴跌，非法“挖矿”交易层出不穷

比特币在许多国家受到监管压力

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近日，德国财长彼得·阿尔特迈尔和法国财长布鲁诺·勒梅尔在巴黎联合召开新闻发布会，表示将在今年阿根廷G20峰会上共同推动全球比特币监管。将警告说，世界上最受欢迎的加密货币正在被非法团体利用。

去年以来，全球范围内非法“挖矿”、交易和使用加密货币的案件层出不穷，加密货币交易市场的不完善和风险日益凸显。近期，多国金融监管机构相继出台政策加强对加密货币的监管，加密货币价格暴跌。

比特币市场爆发

与传统货币不同，比特币实际上是一种基于区块链技术的加密数据。去年以来，全球加密货币价格持续上涨，尤其是去年12月，第一个比特币期货产品在美国正式交易，催生了全球加密货币投资热潮，交易量和价格都在上涨。的一些加密货币飙升。. 作为加密货币的代表，比特币的价格在一年内飙升了十多倍，市值一度超过迪士尼、通用电气等知名上市公司。

“疯狂”的比特币成为投资者的新宠，也是网络黑客的重灾区。

比特币不受政府控制，相对匿名，难以追踪。近年来，恶意交易、僵尸病毒“挖矿”、非法牟利等事件屡屡发生。与此同时，黑客事件频发，比特币价格暴涨暴跌，投资者保护仍处于监管真空状态。

谁来监管加密货币，如何监管，已成为各国政府面临的难题。目前，加密货币交易是匿名的，监管机构很难收集统计数据来监控其运作；各国也缺乏监管跨境加密货币交易的有效手段；去中心化的加密货币也与当前的中心化监管框架发生冲突，给监管带来新的困难。

近日，美国证券交易委员会（SEC）投资管理部主任布拉斯发布公开信，列出了 SEC 多次拒绝数字加密货币交易所交易基金的几个原因，包括估值风险、流动性不足和难度在规避套利风险方面。，潜在的市场操纵和欺诈风险。

目前，只有突尼斯、塞内加尔等国家发行了基于加密货币技术的数字货币。波兰等国家也在积极尝试开发国家加密货币。但是，大多数国家仍然坚持对加密货币的严格监管，并陆续制定和推出。加强监管的一些政策。

各国监管政策相继出台

加密货币市场在全球范围内面临持续的高监管压力，世界各国政府都在探索适合本国国情的加密货币交易监管模式。

北欧地区最大的银行北欧联合银行近日发布禁令，要求员工从今年 2 月 28 日起停止比特币和其他加密货币交易；在加密货币交易价值超过 35 亿美元后，数十万人收到了税务通知；韩国金融监管机构宣布，将从 1 月 30 日起禁止使用匿名银行账户进行加密货币交易。

严格监管，效果明显。不久前，国际市场比特币现货价格一天内暴跌近2000美元。在 2017 年 12 月达到 20,000 美元的高位后，比特币的价格现在已跌至 10,000 美元左右。越来越多的业内人士认为，比特币可能会成为下一个经济泡沫。

诺贝尔经济学奖获得者罗伯特·席勒表示，比特币现象就像历史上著名的“郁金香狂热”，结局“可能会彻底崩溃和遗忘”。

“如果明年比特币的价格跌至 1,000 至 3,000 美元加密货币交易违法，我不会感到惊讶，”伯克利金融集团首席投资官 Pete Bukwa 说。将遵循。美联储和其他机构为缓解全球金融危机的影响而采取的宽松货币政策应该是加密货币繁荣的原因。

由于大量传统投资者和金融机构参与比特币交易，国际社会也在讨论，一旦比特币泡沫破裂，是否会出现系统性金融风险。专家表示，目前各国出台的监管措施也在寻找本国可以接受的力度和方式，既可以加强监管，又可以规避风险。

国际社会需加强政策协调

面对各国出台的监管措施，加密货币交易平台玩起了“打地鼠游戏”，在世界各国寻找生存空间。

近日，波兰引起了越来越多加密货币交易公司的关注。波兰货币兹罗提在去年比特币交易活跃的货币中排名第五，出乎很多人的意料。“波兰政府积极推动虚拟货币的发展，与其他西欧国家相比，波兰的金融体系对加密货币的容忍度相对更高。” 在波兰从事加密货币交易的投资者 Qujadik 告诉记者。

“目前，各国在出台加密货币监管政策时普遍较为谨慎。他们一方面担心扼杀相关技术环境，另一方面担心金融风险。各国出台的政策也有紧有松，给比特币监管带来了很大的影响。因此，加密货币的监管需要全球的协调与合作。”中国人民大学商法研究所所长刘俊海教授说。

比特币的监管问题很可能成为今年 G20 峰会的新话题。Le Maire 曾多次表示，他将提议在 G20 峰会上讨论比特币问题。对于投机风险，成员国需要共同讨论管理比特币的法规。美国财政部长史蒂文·姆努钦几天前也表示，他将与 G20 合作，防止比特币等加密货币成为匿名瑞士银行账户的数字等价物。

专家建议加密货币交易违法，二十国集团和部分国际金融机构应加快制定相关原则和指南，为各国建立协调的监管政策提供案例和指南。同时，实现全球监管协同，共同打击非法加密货币交易和犯罪。（本报记者于洋）

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